USALife.info / НОВОСТИ / 2017 / 12 / 15 / ЖИТЕЛЬНИЦУ НЬЮ-ЙОРКА ОБВИНИЛИ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРОРИСТОВ С ПОМОЩЬЮ БИТКОИНОВ
 НОВОСТИ   ТОП   ТЕГИ   СТАТЬИ   АРХИВ   ЛЕНТА ЗА СЕГОДНЯ 

Жительницу Нью-Йорка обвинили в отмывании денег и финансовой поддержке террористов с помощью биткоинов

12:34 15.12.2017 - RUNYweb

Жительницу Нью-Йорка обвинили в отмывании денег и финансовой поддержке террористов с помощью биткоинов. Изображение: The Daily Sheeple

Суд предъявил жительнице Нью-Йорка обвинения в мошенничестве и использовании криптовалют для оказания финансовой поддержки террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом 14 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную прокуратуру.

По его информации, 27-летнюю Зообию Шахназ, проживающую на Лонг-Айленде, обвинили в банковском мошенничестве, заговоре и отмывании денег. Своей вины женщина не признала. По одному из нарушений ей грозит до 30 лет тюремного заключения, отмечает агентство.

Как заявили в прокуратуре, с марта по июль 2017 года Шахназ получала займы и оформляла кредитные карты, предоставляя банкам поддельные документы. На полученные деньги она покупала биткойны. Общая сумма, "заработанная" таким образом мошенницей, превысила $85 тыс.

Как отмечают обвинители, часть прибыли Шахназ использовала в незаконных транзакциях с участием официально незарегистрированных компаний в Пакистане, Китае и Турции. Далее эти деньги направлялись на поддержку террористов ИГ.

По данным агентства, в июле женщина совершила попытку уехать в Сирию. Однако на границе ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Если Зообию Шахназ признают виновной, то ей грозит до 90 лет тюремного заключения.

теги:  Нью-Йорк

ПРОСМОТРОВ: 72
24/06/2018    info@usalife.info
Все права на материалы принадлежат источникам, указанным под заголовком каждой новости, и их авторам.
Рейтинг@Mail.ru RSS